摘要：证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2022-004债券代码：128120 债券简称：联诚转债本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。山东联诚精密制造股份有限公司（以下...
证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2022-004
债券代码：128120 债券简称：联诚转债
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月12日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：
一、变更注册资本具体情况
（一）变更前注册资本：
本次变更前公司注册资本为：81,600,000元。
（二）变更原因：
1、公司公开发行的可转换公司债券已于2021年1月25日进入转股期，导致公司总股本发生一定变化。2021年度累计转股数量为698股。
2、公司于2021年4月16日召开的2020年度股东大会审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，以公司2021年3月19日总股本81,600,409股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2.999998股，共计转增24,480,118股。
综上所述，公司股本由81,600,000股变更为106,080,816股，注册资本由81,600,000元变更为106,080,816元。
（三）变更后注册资本
本次变更后公司注册资本为：10,608.0816万元，公司将对《公司章程》的相关章节进行修订。
二、本次公司章程修订情况
除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。同时，提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记的相关事项。
本议案尚需提交公司股东大会审议，修订后的《公司章程》自股东大会审议通过之日起实施。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十五次会议决议；
2、最新《公司章程》；
3、《章程修正案》。
特此公告。
山东联诚精密制造股份有限公司
董事会
二二二年一月十三日
证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2022-006
债券代码：128120 债券简称：联诚转债
山东联诚精密制造股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月12日召开第二届董事会第二十五次会议，决议于2022年1月28日召开公司2022年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法合规性说明：第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
网络投票时间：2022年1月28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月28日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月28日9:15至15:00期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室。
6、会议召开方式：本次股东大会采用现场与网络投票结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
7、股权登记日：2022年1月21日。
8、出席人员：
（1）截止股权登记日2022年1月21日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，并经公司董事会、监事会审议通过。本次会议审议以下事项：
1、审议《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。
2、审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》。
议案一为特别决议议案，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过后方可实施。议案二为普通决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
本次会议议案均为影响中小投资者利益的事项，需对中小投资者单独计票并披露。（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。）
上述议案已经公司于2022年1月12日召开的第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十五次会议审议通过。具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、提案编码
股东大会议案对应“议案编码”一览表
四、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人亲自出席的，须持本人身份证、营业执照复印件、法人代表证明书、法人股东证券账户卡进行登记；若委托代理人出席的，代理人凭代理人本人身份证、法定代表人签署并加盖法人公章的授权委托书（原件，见附件三）、营业执照复印件和法人股东证券账户卡进行登记；
（2）自然人股东登记：凭本人身份证和证券账户卡办理登记手续；若委托代理人出席会议的，代理人凭代理人本人身份证、授权委托书（需委托人签署的原件，见附件三）、委托人身份证复印件和委托人证券账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会回执》（附件二），以便登记确认。传真在2022年1月25日17:00前送达公司证券部，不接受电话登记。来信请寄：山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司证券部收，邮编：272100（信封请注明“股东大会”字样）。
采用传真方式登记的，公司传真号码为：0537-3956801。
3、登记地点：山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司证券部。
4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议联系方式：
会议联系人：刘玉伦
公司办公地址：山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号
邮政编码：272100
电话：0537-3956905
传真：0537-3956801
邮箱：zhengquanbu@lmc-ind.com
2、会议会期半天，出席会议股东的食宿及交通费自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、《公司第二届董事会第二十五次会议决议》；
2、《公司第二届监事会第二十五次会议决议》。
八、附件
1、附件一：参加网络投票的具体操作流程；
2、附件二：股东参会回执；
3、附件三：授权委托书。
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362921”，投票简称为“联诚投票”。
2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会为非累积投票的议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年1月28日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月28日9:15至15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
山东联诚精密制造股份有限公司
2022年第一次临时股东大会参会回执
致：山东联诚精密制造股份有限公司
本人（本公司）拟亲自 / 委托代理人________出席公司于2022年1月28日14:30在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室召开的2022年第一次临时股东大会。
个人股东签字：
法人股东签章：
日期：年 月 日
说明：
1、请用正楷书写中文全名。
2、个人股东请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
3、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》（见附件三）。
附件三
授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人（本公司）出席山东联诚精密制造股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。委托期限为：从本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。委托权限为：代为出席本次股东大会、代为行使表决权。
备注：1、委托人应在授权委托书中标明投票数量，明确授意受托人投票；
2、自然人股东需签名，法人股东需加盖公章；
3、此授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均为有效。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示，如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决；
3、股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通股。
4、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人
时由委托人签字；
5、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2022-005
关于续聘2021年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司2020年度审计意见为非标准审计意见，审计意见类型为带强调事项段的无保留意见。
山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月12日召开了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）担任公司2021年度的审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的情况说明
和信会计师事务所系本公司2020年度审计机构，在2020年度的审计工作中，和信会计师事务所遵循独立、客观、公正、公允的原则，已顺利完成了公司2020年度财务报告及内部控制审计、鉴证工作。为保持公司2021年度审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘任和信会计师事务所担任公司2021年度审计机构，聘任期限为一年。同时提请股东大会授权公司管理层参照市场价格，与和信会计师事务所协商确定2021年度审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
（1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）；
（2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）；
（3）组织形式：特殊普通合伙；
（4）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼；
（5）首席合伙人：王晖；
（6）和信会计师事务所2020年度末合伙人数量为36位，年末注册会计师人数为276人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为166人；
（7）和信会计师事务所2020年度经审计的收入总额为26,793.15万元，其中审计业务收入22,918.91万元，证券业务收入11,081.43万元；
（8）上年度上市公司审计客户共44家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、建筑业、交通运输仓储和邮政业、金融业、文化体育娱乐业、综合业等，审计收费共计5,961万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为32家。
2.投资者保护能力
和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
和信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施0次和纪律处分0次。和信会计师事务所近三年没有从业人员因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。
（二）项目信息
1.基本信息
（1）拟签字项目合伙人苏超先生，2013年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2014年开始在和信会计师事务所执业，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共10份。
（2）拟签字注册会计师刘华伟女士，2010年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2017年开始在和信会计师事务所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共3份。
（3）项目质量控制复核人李兴全先生，1999年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2014年开始在和信会计师事务所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共2份。
2.诚信记录
项目合伙人苏超先生、签字注册会计师刘华伟女士、项目质量控制复核人李兴全先生近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
和信会计师事务所及项目合伙人苏超先生、签字注册会计师刘华伟女士、项目质量控制复核人李兴全先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、拟续聘会计师事务所履行的审批程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对和信会计师事务所进行了审查,认为和信会计师事务所具备为公司提供审计服务的专业能力、独立性、经验和资质，具有投资者保护的能力，能够满足公司审计工作的要求。董事会审计委员会提议继续聘请和信会计师事务所为公司2021年度审计机构，为公司提供财务审计等服务，并将该事项提交公司董事会审议。
（二）独立董事意见
1、事前认可意见
和信会计师事务所有多年为上市公司提供审计服务的经验，在担任公司审计机构期间，按期按质完成了审计、鉴证工作，坚持独立审计准则，保证了各项工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责任和义务。
因此，我们同意续聘和信会计师事务所作为公司2021年度审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司第二届董事会第二十五次会议审议。
2、独立意见
和信会计师事务所作为公司的审计机构，在任期内按照国家的政策、法规，以勤勉敬业的工作作风，按期按质完成了审计、鉴证工作，为公司出具了真实、准确的审计、鉴证报告，公正、客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。
综上，我们同意续聘和信会计师事务所作为公司2021年度审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
（三）董事会审议表决情况
公司于2022年1月12日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，董事会同意续聘和信会计师事务所担任公司2021年度的审计机构，聘任期限为一年。
（四）监事会审议表决情况
公司于2022年1月12日召开第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，监事会同意续聘和信会计师事务所担任公司2021年度的审计机构，聘任期限为一年。
（五）其他需说明的情况
本次续聘2021年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第二十五次会议决议；
2、公司第二届监事会第二十五次会议决议；
3、审计委员会履职的证明文件；
4、独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见；
5、独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；
6、和信会计师事务所（特殊普通合伙）的营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2022-003
第二届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十五次会议于2022年1月12日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由监事会主席何振生先生主持。通知于2022年1月8日以书面通知方式向全体监事发出。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》
为保持公司2021年度审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构，聘任期限为一年。
具体内容详见公司于2022年1月13日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2021年度审计机构的公告》（公告编号：2022-005）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
2、审议通过《关于公司开设非公开发行股票募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》
本次开设募集资金专项账户符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》等有关规定，有利于规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者合法权益。同意开设募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议等事项。
1、公司第二届监事会第二十五次会议决议。
特此公告。
山东联诚精密制造股份有限公司监事会
二二二年一月十三日
证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2022-002
第二届董事会第二十五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2022年1月12日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由董事长郭元强先生主持。通知于2022年1月8日以书面通知方式向全体董事发出，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
（1）公司公开发行的可转换公司债券已于2021年1月25日进入转股期，导致公司总股本发生一定变化。2021年度累计转股数量为698股。
（2）公司于2021年4月16日召开的2020年度股东大会审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，以公司2021年3月19日总股本81,600,409股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2.999998股，共计转增24,480,118股。
具体内容详见公司于2021年12月13日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-004）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
2、审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》
本议案具体内容详见公司于2022年1月13日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2021年度审计机构的公告》（公告编号：2022-005）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见
本议案尚需提请公司股东大会审议。
3、审议通过《关于公司开设非公开发行股票募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》
为了规范本次募集资金的存放、使用与管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司将开设募集资金专项账户，用于本次非公开发行股票募集资金的专项存储和使用。公司将与保荐机构、相应拟开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管，并同意授权公司经营管理层或其授权代表办理签署募集资金监管协议等事项。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
4、审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2022年1月28日（星期五）下午14:30在公司会议室召开公司2022年第一次临时股东大会。
本议案具体内容详见公司于2022年1月13日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-006）。
2、独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
山东联诚精密制造股份有限公司董事会
二二二年一月十三日
